Policia Nacional-CNP- desmantela una organización internacional dedicada al tráfico ilegal de inmigrantes pakistaníes

Detenido en Barcelona el cabecilla de una organización internacional dedicada al tráfico ilegal de inmigrantes pakistaníes

09 / 04 / 2013 Barcelona

En colaboración con los servicios policiales de Francia, Reino Unido y Portugal

Once detenidos en Francia, siete en Portugal, otros siete en Reino Unido y 24 registros domiciliarios han supuesto su desmantelamiento

Para regularizar la situación de los inmigrantes pakistaníes, organizaban matrimonios de conveniencia con mujeres portuguesas contratadas por la organización

Además se les imputan diversos delitos por estafa bancaria y falsedad documental

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Barcelona al cabecilla de una organización internacional dedicada al tráfico ilegal de inmigrantes pakistaníes, en colaboración con los servicios policiales de Francia, Reino Unido y Portugal. Once detenidos en Francia, siete en Portugal, otros siete en Reino Unido y 24 registros domiciliarios han supuesto su desmantelamiento. Para regularizar la situación de los inmigrantes pakistaníes, organizaban matrimonios de conveniencia con mujeres portuguesas contratadas por la organización. Además se les imputan diversos delitos por estafa bancaria y falsedad documental.

Las investigaciones comenzaron en febrero de 2011 por parte de la Policía Nacional en colaboración con los servicios policiales franceses, portugueses e ingleses, contra una organización criminal de carácter internacional dedicada al tráfico ilegal de inmigrantes de origen pakistaní. El grupo operaba en España, Francia, Portugal, Alemania, Bélgica, Dinamarca y Holanda con el objetivo de regularizar la situación de inmigrantes pakistaníes.

Al inicio de la investigación se identificó, por un lado, una estructura que operaba en Portugal para contactar con mujeres de esta nacionalidad que estuviesen dispuestas a contraer matrimonios de conveniencia. Asimismo se detecta en Francia otra red dedicada a la captación de inmigrantes pakistaníes que necesitasen regularizar su situación; así como a la organización de los viajes, la celebración de las bodas y las correspondientes inscripciones en las oficinas de extranjeros.

El cabecilla, en Barcelona

En España operaba el detenido por la Policía Nacional y cabecilla principal de la estructura, encargado de la concertación de los matrimonios de conveniencia y la obtención de los oportunos permisos de residencia. Uno de sus socios captaba clientes en Pakistán y en Europa, coordinándose también con la estructura portuguesa para concertar las bodas fraudulentas. Además, en Barcelona, recogía en el aeropuerto a los inmigrantes pakistaníes y a las mujeres portuguesas que iban a contraer matrimonio, y realizaba las pertinentes gestiones administrativas -como los empadronamientos y solicitudes de documentos de Registro de Ciudadano de la Unión- y religiosas, estas últimas en el Centro Islámico de Barcelona.

Las bodas se celebraban en Dinamarca, al parecer por la flexibilidad de los trámites en este país, para luego beneficiarse de los derechos que conlleva en España la obtención de los permisos de residencia que estos matrimonios facilitaban.

Estafas bancarias

En el curso de la investigación se constató otra actividad delictiva de la organización, las estafas bancarias. Su modus operandi consistía en la captación de ciudadanos portugueses que eran trasladados a Francia durante unos días, los suficientes para abrir numerosas cuentas bancarias con importantes sumas de dinero, al objeto de ganarse la confianza de la entidad bancaria. Posteriormente, solicitaban créditos que luego no eran reembolsados, sacando al mismo tiempo todo el dinero depositado en al cuenta hasta el momento.

Las estafas bancarias eran dirigidas por un miembro de la organización desde Reino Unido, valiéndose de un complicado entramado empresarial para la falsificación de documentos.

Como resultado de las investigaciones, se procedió en noviembre del año pasado al desmantelamiento de esta organización criminal, resultando detenidos 25 de sus integrantes y estableciéndose una Orden de Detención y Entrega (OEDE) del cabecilla en España, así como la Entrada y Registro en un establecimiento de restauración tipo “doner kebab” en Barcelona, implicado en la trama. De esta forma, el pasado mes de febrero, se procedió a  la detención del dirigente de la organización en la ciudad catalana, incautando en el registro del restaurante barcelonés numerosa documentación y otros efectos relacionados con su actividad delictiva.

La operación ha sido realizada por la Comisaría General de Extranjería y Fronteras (UCRIF-Central, BCOFD-Grupo I) y la UCRIF-Barcelona- Grupo II, así como los servicios policiales OCRIEST-Francia, SEF-Portugal y UKBA-Reino Unido.

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